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七届十八次董事会会议决议公告
来源:      发布时间:2019-12-17 10:07:00      字体大小: - +

泛亚电竞
七届十八次董事会会议决议公告
 
本泛亚电竞公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
泛亚电竞七届十八次董事会会议通知于2019年12月2日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《泛亚电竞公司法》、《泛亚电竞公司章程》的规定。经审议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于泛亚电竞公司处置部分固定资产(房产)的议案具体内容详见2019年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》泛亚电竞公司2019-047号公告。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权(关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决),审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见2019年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》泛亚电竞公司2019-048号公告。
本议案需提交泛亚电竞公司2019年第五次临时股东大会审议批准。
三、9同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开泛亚电竞公司2019年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见2019年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》泛亚电竞公司2019-049号公告。
特此公告。
 
 
                     泛亚电竞董事会
                            2019年12月14日

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